Європа взялася за «Список Магнітського»
У Швейцарії заморожено рахунки кількох фігурантів «Списку Магнітського» — російських чиновників і силовиків, яких у США вважають винними в загибелі аудитора Hermitage Capital Сергія Магнітського. Слідчі домоглися закриття низки рахунків у банку Credit Suisse. Як повідомляє РБК, експерт із фінансових махінацій Марк Піт заявив місцевій газеті Tages Anzeiger, що у цій банківській установі справи йдуть погано. «Вони понарозміщували рахунків російських чиновників і членів їхніх сімей з такими сумами, яких ті ніколи і ні за що не заробили б», — заявив він.
А у Credit Suisse виданню повідомили: «Ми дотримуємось усіх законів та нормативних актів щодо боротьби проти відмивання грошей і фінансування терористів». Окрім цього, за інформацією Tages Anzeiger, до цього банку приєдналися й інші установи (які саме, ще невідомо). А прокуратура у свою чергу запросила в низці швейцарських банків інформацію і витяги з рахунків фігурантів «Списку Магнітського».
Урядовий Кур'єр
Рейтинг:
4.6/
5, основан на
25 голосах.
Это Вас точно заинтересует
 Суд по делу Ю.Тимошенко удалился в совещательную комнату для принятия решенияСегодня Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел продолжил рассмотрение кассационной жалобы защитника экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Александра Плахотнюка ...
 К работе Центра правовой помощи для митингующих присоединилось более 70 юристовВ рамках Ассоциации юристов Украины продолжает работать Центр правовой помощи для участников мирных протестов, который готов принять жалобы и обращения всех, кто нуждается в помощи и оперативно ...
|  Про затвердження Плану підготовки проектів регуляторних актіву Мінінфраструктури на 2014 рік, Міністерство інфраструктури УкраїниПро затвердження Плану підготовки проектів регуляторних актів у Мінінфраструктури на 2014 рік На виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»( 1160-15 ) НАКАЗУЮ:
 От руководства компании Porshe потребовали $2,4 млрд из-за поглощения концерна VolkswagenГлава наблюдательного совета Porsche Вольфганг Порше и член правления Фердинанд Пьех предстанут перед судом по делу о неудачном поглощении немецкого автоконцерна Volkswagen.
|
