Європа взялася за «Список Магнітського»
У Швейцарії заморожено рахунки кількох фігурантів «Списку Магнітського» — російських чиновників і силовиків, яких у США вважають винними в загибелі аудитора Hermitage Capital Сергія Магнітського. Слідчі домоглися закриття низки рахунків у банку Credit Suisse. Як повідомляє РБК, експерт із фінансових махінацій Марк Піт заявив місцевій газеті Tages Anzeiger, що у цій банківській установі справи йдуть погано. «Вони понарозміщували рахунків російських чиновників і членів їхніх сімей з такими сумами, яких ті ніколи і ні за що не заробили б», — заявив він.
А у Credit Suisse виданню повідомили: «Ми дотримуємось усіх законів та нормативних актів щодо боротьби проти відмивання грошей і фінансування терористів». Окрім цього, за інформацією Tages Anzeiger, до цього банку приєдналися й інші установи (які саме, ще невідомо). А прокуратура у свою чергу запросила в низці швейцарських банків інформацію і витяги з рахунків фігурантів «Списку Магнітського».
Урядовий Кур'єр
Рейтинг:
4.5/
5, основан на
25 голосах.
Это Вас точно заинтересует
 Украина не спешит выполнять решение Евросуда относительно увольнения судьи А.ВолковаРешение Европейского суда по правам человека по делу «Волков против Украины» до сих пор не выполнено. Об этом «BBC Украина» сообщил бывший судья Верховного Суда Украины Александр Волков.
 Асоціація визначить майбутнє країниУкраїна шукатиме прийнятну модель взаємодії з Митним союзом після підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Про це під час круглого столу в Укрінформі заявив директор департаменту інформаційної політики ...
|  Законопроект о бессрочном назначении судей направлен в КСУВерховный Совет Украины просит Конституционный Суд Украины проверить конституционность законопроекта №2522-а, которым предлагается отменить 5-летний срок первого назначения судей судов общей ...
 Працівники ДАІ виявили водія маршрутного автобусу, який перебував за кермом у нетверезому станіДнями, близько 7-ї години ранку, у м. Нова Каховка увагу екіпажу інспекторів ДПС привернув маршрутний автобус Рута, що рухався попереду. Водій маршрутки здійснив різкий маневр з обгону легкового ...
|
