Європа взялася за «Список Магнітського»
У Швейцарії заморожено рахунки кількох фігурантів «Списку Магнітського» — російських чиновників і силовиків, яких у США вважають винними в загибелі аудитора Hermitage Capital Сергія Магнітського. Слідчі домоглися закриття низки рахунків у банку Credit Suisse. Як повідомляє РБК, експерт із фінансових махінацій Марк Піт заявив місцевій газеті Tages Anzeiger, що у цій банківській установі справи йдуть погано. «Вони понарозміщували рахунків російських чиновників і членів їхніх сімей з такими сумами, яких ті ніколи і ні за що не заробили б», — заявив він.
А у Credit Suisse виданню повідомили: «Ми дотримуємось усіх законів та нормативних актів щодо боротьби проти відмивання грошей і фінансування терористів». Окрім цього, за інформацією Tages Anzeiger, до цього банку приєдналися й інші установи (які саме, ще невідомо). А прокуратура у свою чергу запросила в низці швейцарських банків інформацію і витяги з рахунків фігурантів «Списку Магнітського».
Урядовий Кур'єр
Рейтинг:
4.9/
5, основан на
25 голосах.
Это Вас точно заинтересует
 Про внесення змін до пункту 4.7 Регламенту НКРЗІ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизаціїПро внесення змін до пункту 4.7 Регламенту НКРЗІ На виконання Закону України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні"( 5207-17 ) та з метою забезпечення проведення в НКРЗІ антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:
 Про внесення змін до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу, Міністерство фінансів УкраїниЗареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2013 р. за № 329/22861 Про внесення змін до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу
|  Президент Украины подписал Указы «О награждении государственными наградами Украины»Президент Украины Виктор Янукович подписал Указы «О награждении государственными наградами Украины». Соответствующие Указы размещены на сайте главы государства.
 На Чернігівщині в ДТП травмовано сім пасажирів «MERCEDES-BENZ»На вихідних у Чернігівській області сталася дорожньо-транспортна пригода з тяжкими наслідками.
|
