МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Про застосування спеціальної санкції — індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності — до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"( 959-12 ), на підставі подання Державної податкової служби України вих. від 26.03.2013 № 3407/5/22-3316, вх. від 28.03.2013 № 07/34081-13 НАКАЗУЮ:

1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність"( 959-12 ) законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію — індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності — до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій ( z0259-00 ), затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47.

3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю. О.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.

4. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України

А. А. Максюта

Додаток до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 10.06.2013 № 582

ПЕРЕЛІК суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію — індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

№

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно з ЄДРПОУ

Сума заборг., тис. од.

Валюта

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Тип порушення

1

ПП "СОХО-ВУД"

ВІННИЦЬКА

М. ТУЛЬЧИН, ВУЛ. МАКСИМА КРИВОНОСА, 117; Р/Р В ТУЛЬЧИНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ВАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР — ХОМИЧ О. В.

Євро

"CAMAN"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UNIT3, EUROPA HOUSE, SPRINGBANK INDUSTRIAL ESTATE, BELFAST. POSTCODE/ZIP: BT I7 0QL; БАНК. РЕКВ. — FINAGHY, BELFAST, BANK SORT CODE: 938300, ACC.: 05383011; ДИРЕКТОР — SEAN MATHEWS; КОНТРАКТ № 1 ВІД 26.01.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

2

ПП "ДОНУМ"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КРОПИВНИЦЬКОГО, 3; Р/Р У ПАТ ЦРУ БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ; ДИРЕКТОР — МОВЧАН О. П.

Долар США

"EUROPAL- INTERHANDEL"

НІМЕЧЧИНА, LADESTR, 45, 28197 BREMEN. UST.-ID; DE 257692061 SPARKASSE BREMEN; IBAN: DE60290501010010678478. BIC: SBREDE 22; ДИРЕКТОР — JOHANNES BECKER; КОНТРАКТ № 14/02/12-1 ВІД 14.02.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"( 185/94-ВР )

3

ФОП ДРАНИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

ВОЛИНСЬКА

Долар США

ООО "ВАЙТБУРГ"

БІЛОРУСЬ, 231300, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ЛИДА, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 73; Р/С 3012611927613 ОАО "ПРИОРБАНК"; ДИРЕКТОР — БУРВАН Я. Г.; КОНТРАКТ № 125/08 ВІД 08.11.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

4

ТОВ "ЕКОТРАНСМІСТО"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

53200, М. НІКОПОЛЬ, ВУЛ. КАРЛА ЛІБКНЕХТА, 165; В/Р В ПАТ "ВТБ БАНК", М. КИЇВ, МФО 321767; ДИРЕКТОР — САДОВИЙ І. О.

Євро

ЗАО "BUS & AUTO BALTIC"

ЛИТВА, 92101, Г. КЛАЙПЕДА, УЛ. ГАРАЖУ, 2, КОД 302682773, КОД НДС LT100006625211; DE04 4605 0001 0015 1007 95 SPARKASSE SIEGEN SWIFT: WELADED1SIE; ДИРЕКТОР — КЕСТУТИС КАЧКАУСКАС; КОНТРАКТ ВІД 26.06.2012 № 260612

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

5

ТОВ "ВОСТОК-ІНВЕСТ"

ДОНЕЦЬКА

86510, М. СНІЖНЕ, ВУЛ. ВОРОШИЛОВОГРАДСЬКА, 2; Р/Р У СНІЖНЯНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ № 5372 ОЩАДБАНКУ УКРАЇНИ, МФО 394329; ДИРЕКТОР — ФІРСОВ В. В.

Російський рубль

ОАО "УРАЛХИММАШ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620010, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР. ХИБИНОГОРСКИЙ, 33; ИНН 6672343641, ОГРН 1116672014800, КПП 667201001; Р/С 40702810001300006677 ОАО "БАНК24.РУ", Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, SWIFT: URALRU4E; ГЕНДИРЕКТОР — КУЛАКОВ В. В.; КОНТРАКТ ВІД 07.07.2011 № 869

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

Російський рубль

ООО "НПК "ЗЕНИТ-ХИММАШ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620014, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. МАЛЫШЕВА, 28; ИНН 6671334098, ОГРН 1106671019036 КПП 667101001. Р/С 40702810101300000939 ОАО "БАНК24.РУ", Г. ЕКАТЕРИНБУРГ; ДИРЕКТОР — СОЛОДОВНИКОВ И. Г.; КОНТРАКТ ВІД 23.06.2011 № ЗХ/11-2075

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

6

ПАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "ХІММАШ"

ЖИТОМИРСЬКА

11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 18; Р/Р В АТ "ФОРТУНА-БАНК", М. КИЇВ, МФО 300904; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ — ЯЦЕНКО М. В.

Долар США

ТОО "АЛМАТИНСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ"

КАЗАХСТАН, 050050, Г. АЛМАТЫ, УЛ. АЛЬ-ФАРАБИ, 7, БЦ "НУРЛЫ ТАУ", БЛОК 5-A, ОФ. 120, ОКПО 50873093, РНН 600900627459; "EURASIAN BANK", ALMATY BRANCH № 6, ACC. KZ4994806USD22030594, SWIFT: EURI KZ KA; ГЕНДИРЕКТОР — ЕРМАГАМБЕТОВ А. А.

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

7

ТОВ "ГРАЙФ ФЛЕКСІБЛС УКРАЇНА"

ЖИТОМИРСЬКА

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1/154; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР — ЛИННИК В. О.

Євро

ООО "ГЛОБЕКС ТРАНС ЛАЙН"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 630009, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. КИРОВА, 108; Р/С 40702978100210000516(EUR) БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" SWIFT: LEVBRU55; ДИРЕКТОР — ПОХИЛКО А. В.; КОНТРАКТ № 24/03/12G/RU ВІД 23.03.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

8

ФОП ГІГАУРІ КЕТЕВАН

ЖИТОМИРСЬКА

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ОГІЄНКА, 8, КВ. 87; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805

Долар США

ООО "FLAIN"

ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, МУХИАНИ, 4-Б, КОРП. 41, КВ. 7; БАНК. РЕКВ.: GE48PC0313600100007922 БАНК ПРОКРЕДИТ; ДИРЕКТОР — ГОНГАДЗЕ ГЕОРГИ; КОНТРАКТ № 1 ВІД 03.11.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

9

ФОП РОМАНЮК ВАСИЛЬ ЮРІЙОВИЧ

ЗАКАРПАТСЬКА

МІЖГІРСЬКИЙ Р-Н, С. КОЛОЧАВА, 251, В/Р В МІЖГІРСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ № 2 ЗРУ "ПРИВАТБАНК"

Євро

"RESS SPOL.S.R.O. SOBRANCE"

СЛОВАЧЧИНА, UL. NOVA 24, 07301, SOBRANCE, ICO: 31700217, IC DPH: SK 2020499734; "SLOVENSKA SPORITELNA", A.S.POBOCKA SOBRANCE, CISLO UCTU: 91043822/0900; КЕРІВНИК — MICHAL HRENOVCIK; КОНТРАКТ № 1 ВІД 01.04.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ПРАТ "АВІАКОМПАНІЯ "АЕРОСВІТ"

КИЇВСЬКА

08324, БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ГОРА; ФАКТ. АДР.: М. БОРИСПІЛЬ, АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ"; В/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ГЕНДИРЕКТОР — ЄМЕЛЬЯНОВ Ю. О.

Долар США

"SELECT AIRLINE MANAGEMENT"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 1-ST FLOOR, 672 SPUR ROAD, FELTHAM, MIDDLESEX TW14 0SL; SOUTH WEST LONDON CORPORATE BANKING, SWIFT: BARCGB22, IBAN: GB15BARC 207217457095 44, ACC. 45709544; ДИРЕКТОР — MR. DEVID LEE; КОНТРАКТ № 04-152/1 ВІД 01.03.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

Євро

"NEOS S.P.A."

ІТАЛІЯ, VIA DELLA CHIESA, 68, SOMMA LOMBARDO, 21019, LESSOR'S BANK, USD ACC BANCA INTESA SPA № 2133441301, IBAN IT37L030690953300000O441301, SWIFT BCITUS33XXX, ДИРЕКТОР — CARLO STRANIONI; КОНТРАКТ № 07-091 ВІД 11.01.2008

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

Долар США

"CIMBER STERLING"

ДАНІЯ, C/O CIMBER A/S, LUFTHAVNSVEJ 2, SONDERBORG, 6400 COPENHAGEN, LENA ZELANDER, № 4454023250 IBAN DK 133000445402350 DANSKE BANK; КОНТРАКТ № 10-297/2 ВІД 30.10.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

Долар США

"PUGET TREE LLC"

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, DDAM AIRCRAFT MANAGEMENT LLC. 525 MARKET STREET, FLOOR 33, SAN FRANCISCO CA 94105; DEUTSCHE BANK TRUST SWIFT: BKTRUS 33 ABA # 021001033 # 00-452-824, ДОВІРЕНА ОСОБА — RICHARD STROLLO; КОНТРАКТ Б/Н ВІД 16.09.2010

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

Долар США

"VRN AVIA "LLC"

ВІРМЕНІЯ, 0010, YEREVAN, AMIRYAN ST., 7 BUILDING (KENTRON ADM. DISTRICT); ИПН 02522732, ЗАО "ИНЕКОБАНК", Г. ЕРЕВАН, № 22017341020, SWIFT: INJS AM 22; ДИРЕКТОР — ПАГРЕВ ВИРАБЯН; КОНТРАКТ ВІД 31.10.2010 Р. № 04-149

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

Долар США

"NEOS S.P.A."

ІТАЛІЯ, VIA DELLA CHIESA, 68, SOMMA LOMBARDO, 21019, LESSOR'S BANK, USD ACC BANCA INTESA SPA № 2133441301, IBAN IT37L030690953300000O441301, SWIFT BCITUS33XXX, ДИРЕКТОР — CARLO STRANIONI; КОНТРАКТ № 07-091 ВІД 11.01.2008

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ДК "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" — "ДЕРЖАВНА ГОСПРОЗРАХУНКОВА ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА "УКРІНМАШ"

М. КИЇВ

04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 36; Р/Р В АТ "БАНК "ФІНАНСИ І КРЕДИТ", МФО 300131; ДИРЕКТОР — МЕДВІДЬ Р. В.

Долар США

ЗАТ "ДИ ДЖИ АРМС КОРПОРЕЙШН"

ВІРМЕНІЯ, 0010, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. АМІРЯНА, 3; КОНТРАКТ № 4/15-К ВІД 17.02.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"

М. КИЇВ

Євро

"KORLEA INVEST, S.R.O."

СЛОВАЧЧИНА, JESENSKEHO 25, KOSICE 040 01; TATRA BANKA, A.S. 2820020241/1100, IBAN SK57 1100 0000 0028 2002 0241, SWIFT: TATR SK BX; КОНТРАКТ ВІД 09.08.2002 № 44/4-163

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ТОВ "АРГО"

М. КИЇВ

03680, М. КИЇВ, ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, 1; Р/Р У ПАТ "ДІАМАНТБАНК", МФО 320854; ДИРЕКТОР — РУБАШЕВСЬКА С. О.

Долар США

"DELTABROTHER FOR TRADING"

ЄГИПЕТ, PIECE # 60/16, STR. # 9 AL MOKATAM, CAIRO; COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK SABTIA BRANCH, SWIFT: CIBEEGCX045 4550301115 USD; ДОВ. ОСОБА — AHMAD HAMADA CALEM; КОНТРАКТ ВІД 25.07.2011 № 25/07/11

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ТОВ "МЕДІКОР ЛТД"

М. КИЇВ

03035, М. КИЇВ, ВУЛ. УРИЦЬКОГО, 25; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" У М. КИЄВІ, МФО 300528; ДИРЕКТОР — ТКАЧЕНКО В. П.

Євро

"PETRA LIMITED"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, THE BUSINESS CENTRE 758, GREAT CAMBRIDGE ROAD, ENFIELD, EN1 3PN; ACC. 0251-374684-42 (USD), IBAN: CH7804835037468442000; BANK CREDIT SUISSE, GENEVA, SWIFT: CRBSCHZZ12A; КОНТРАКТ ВІД 27.05.2009 № 06

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ТОВ "РОСИЧІ ТРАНС СЕРВІС"

М. КИЇВ

02091, М. КИЇВ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 144-Б; Р/Р АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР — ПУХКА О. В.

Долар США

"STELLADOMINIK. S.R.L."

ДОМІНІКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА, 15, DE LA PLAZA CANEY II, SITO EN LA AVE. ESTADOS UNIDOS, BAVARO, DISTRITO MUNICIPAL DE VERON-PUNTA CANA, HIGUEY, PROVINCIAL LA ALTAGRACIA; BANCO BHD S.A., ACC. 2000192003764. ДИРЕКТОР — Д. КАРПЕКОВИЙ; КОНТРАКТ ВІД 10.02.2012 № 1

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ТОВ "ЛОБО-ПЛЮС"

М. КИЇВ

01103, М. КИЇВ, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА МАТРОСОВА, 8; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР — БОНДАРЧУК М. М.

Долар США

"NINGBO GOJ INTERNATIONAL TRADE CO. LTD."

КИТАЙ, RM.801.EAST TOWER, TECH™ CENTER, NO. XIANGYN RD, III-TECH ZONE, NINGBO, CN; А/С: 574903897532701 CHINA MERCHANTS BANK, NIGBO BRANCH, SWIFT: CMBCCNBS; ДИРЕКТОР — DU XUBO; КОНТРАКТ ВІД 15.06.2012 № 15/06/12

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ТОВ "ДЕМАКС ТРЕВЕЛ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 13-А, КВ. 100; ДИРЕКТОР — ПРОКОПЧУК Л. В.

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ФОП РУДЕНКО АНДРІЙ БОРИСОВИЧ

М. СЕВАСТОПОЛЬ

99008, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. НОВІКОВА-ПРИБОЯ, 35, КВ. 7; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805

Долар США

"KUZEY TOPTAN BALIKCILIK SAN.IC VE DIS TIC.LTD.STI"

ТУРЕЧЧИНА, DEFTERDAR MAH. SAVAKLAR CAD. 19, EYUP/ISTANBUL. TR50006200006700009086674 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S., BIC TGBATRIS982; ДИРЕКТОР — TAMER KOCAK; КОНТРАКТ № 1 ВІД 12.04.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ТОВ "ІСТІМА"

ОДЕСЬКА

65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 115, КВ. 212. Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР — ПАТЕЛ ДУШАНТ КУМАР НАРЕНДРА

Долар США

"SHANGHAI MEDIC INDUSTRY CO.LTD"

КИТАЙ, ROOM 5A12 №.2 LANE 3856 NORTH ZHONGSHAN ROAD SHANGHAI.CHINA; SHENZEN DEVELOPMENT BANK CO, LTD. № 11009218045501. SWIFT: SZDBCNBS; ДИРЕКТОР — CHENG HUANG; КОНТРАКТ № SM-8005 ВІД 05.08.2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ДП "САРНЕНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"

РІВНЕНСЬКА

М. САРНИ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 34; В/Р В РОФ КБ "ПРИВАТБАНК", М. РІВНЕ, МФО 333391; ДИРЕКТОР — БЕЛЕЛЯ С. О.

Долар США

"ERDEM TICARET TOMRUK VE ORMAN URUNLERI INSAAT TURIZM SAN.VE TIC. LTD. STI."

ТУРЕЧЧИНА, KONAK MH.-5 KARAYOLU UZERI NO.56 UZUNEIFILIK/IZMIT/ KOCAELI, KOCAELI/ IZMIT SUBESI HALK BANKASI A.S. ACC. 53000235; ДИРЕКТОР — КАДЫРОВА В. В.; КОНТРАКТ № 2011-38 ВІД 30.12.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ІП "ТРАНС-КАР'ЄР УКРАЇНА"

РІВНЕНСЬКА

34300, ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ Р-Н, С. ІВАНЧІ, В/Р В РОФ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333391; ДИРЕКТОР — БОРТНИК П. П.

Злотий

"GRANKRUSZ SP.Z.O."

ПОЛЬЩА, 22-100, Г. ХЕЛМ, УЛ. СТЕФАНСОНА, 5-А; BANK PEKAO S.A.01 CHELM 10701122-2221-0100; ДИРЕКТОР — ЗБИГНЕВ ЗАВИРСКИ; КОНТРАКТ № 06/03/12 ВІД 06.03.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ФОП ГРИЦЮК АННА РОМАНІВНА

РІВНЕНСЬКА

35304, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. КОРНИН, ВУЛ. ШКІЛЬНА, 8; В/Р В РОВ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 333368

Долар США

"COMPANY COMMUNITY SCRAP LTD S.A."

ПІВДЕННА АФРИКА, GEARHOUSE AUDIO 31 1-ST STREET, BEZUIDENHOUT VALLEY JOHANNESBURG; ADE ROGER BANK, BANK OF AMERICA, ACC. 446018285730, SWIFT: BOF AUS3N, ROUTING NUMBER: 111000025; ДИРЕКТОР — ЕЙД РОДЖЕР СЕО; КОНТРАКТ № 01/12 ВІД 26.01.2012

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ПП "РОНІК"

СУМСЬКА

41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 45, ФАКТ. АДР.: М. ШОСТКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 27-А; Р/Р В ФІЛІЇ "ШОСТКА-ГРАНТ" ПАТ "БАНК-ГРАНТ", МФО 337795; ДИРЕКТОР — КУНИЦЯ Р. В.

Долар США

"WENZHOU XIAOHAI IMPORT AND EXPORT CO., LTD"

КИТАЙ, ROOM 205, UNIT 3, KAI TAI MANSION. ANYANG STREET, RUIAN CITY ZHEJIANG PROVINCE; "BANK OF CHINA", RUIAN SUB-BRANCH, SWIFT: BKCHCNBJ92B. ACC. 820037275408114014; ДОВ. ОСОБА — MS. JENNY WONG; КОНТРАКТ № 9 ВІД 03.04.2012

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ПП "SMS"

ХАРКІВСЬКА

61161, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЯКІРА, 35, КВ. 1; Р/Р У ПУАТ "ФІДОБАНК", М. КИЇВ, МФО 300175; ДИРЕКТОР — КУПРІЯНОВ В. Р.

Російський рубль

ООО "БАСТИОН-КИРПИЧ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 392000, Г. ТАМБОВ, УЛ. БАСТИОННАЯ, 3-А; ИНН 6829025760; КПП 682901001; Р/С 40702810161000105823 В ТАМБОВСКОМ ОСБ № 8594, БИК 046850649; ДИРЕКТОР — СЕРГЕЕВ А. Н.; КОНТРАКТ ВІД 21.06.2012 № 1

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

СПРАТ "ЕКОСЕЙВ"

ХЕРСОНСЬКА

73001, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛУГОВА, 24, ОФ. 102 — 103, В/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", М. КИЇВ, МФО: 300023; ДИРЕКТОР — КУЗЬМІН О. М.

Євро

"TECNOGRAF SRL"

ІТАЛІЯ, VIA PACINOTTI, 44 36040 BRENDOLA (VICENZA); REGISTRO IMPRESE VI №.15787 R.E.A. VI N175616 CAPITALE SOCIALE 98.800,00 CODICE FISCALE — PARTITA IVA 00865660245; ДИРЕКТОР — GIANLUCA BONETTO; КОНТРАКТ ВІД 25.05.2012 № 25/05-1

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ПП "ФІРМА "СОЛ ТРАНС"

ХЕРСОНСЬКА

73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. УКРАЇНСЬКА, 42-А; Р/Р В ЗАТ "ОТП БАНК", М. КИЇВ, МФО 300528; ДИРЕКТОР — СВЄЧНІКОВ В. В.

Долар США

"ERDEM TICARET TOMRUK VE ORMAN URUNLERI INSAAT TURIZM SAN.VE TIC. LTD. STI."

ТУРЕЧЧИНА, M. ALIPASA MAHALLESI BASAK CADDESI № 71 IZMIT, KOCAELI; "HALK BANKASI A.S." KOCAELI/IZMIT SUBESI; ACC. 53000235; SWIFT: TRHBTR2AXXX; ДИРЕКТОР — КАДИРОВА В. В.; КОНТРАКТ ВІД 04.01.2010 № 4-01/2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ТОВ "МЕШ"

ХЕРСОНСЬКА

М. ХЕРСОН, ВУЛ. НАФТОВИКІВ, 7; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР — БАБЕНКО Т. В.

Українська гривня

ФІЗИЧНА ОСОБА — KOKKALIS STEFANOS

ГРЕЦІЯ, ПАСПОРТ AI3087776 ВИДАНИЙ 25.04.2012, АФИНЫ; КОНТРАКТ ВІД 05.06.2012 № 1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ФОП АНТОЩУК ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА

М. НЕТІШИН, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 2, КВ. 67; В/Р У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" МФО 380805

Англійський фунт стерлінгів

"RECYCOM LTD"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, AGRICULRAL ENGINEERS STATION YARD, MELLING, CARNFORTH, LA62QY; "NATIONAL WESTMINSTER BANK", ACC. 41516443, КОД: 01.67.14 SWIFT: NWBKGB2L; IBAN: GB49NWBK01671441516443; КОНТРАКТ № 22/2 ВІД 04.05.2012

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ФОП КОЗУБІВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ

ХМЕЛЬНИЦЬКА

ЛЕТИЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРБКА, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 39; В/Р У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

Євро

UAB "PUGNUS REGADR"

ЛИТВА, TVENKINIO Q 25 KLAIPEDOS RAI LITHUANIA. IM.K. 302695240 ALSISK.SASK. SWIFT: RCBWPLW, PAX. PL 50 7044 0600 0775 8519, SEB BANKAS BIC CBVILT 2X; ДИРЕКТОР — ANDRIUS URNICUS; КОНТРАКТ № 1 ВІД 25.01.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ПП "ЧЕРКАСИБУДРЕСУРСИ"

ЧЕРКАСЬКА

М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, 177, ОФ. 3; В/Р В ПАТ "ФІНБАНК", SWIFT: FNBK UA22

Долар США

"DAMASCUS FOOD HOUSE L.L.C."

СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, 40718, 29 MAY STREET DAMASCUS; DAMASCUS GULF BANK S.G.B., SWIFT: SGBSSYDA, BRANCH: 29 MAY STREET, ACC. 40718; ДИРЕКТОР — БАДИ ЧАТЕР; КОНТРАКТ ВІД 02.06.2012 № 02/06/12

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ТОВ "БУСХАНДЕЛ УКРАЇНА"

ЧЕРНІВЕЦЬКА

М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. РУСЬКА, 10, ФАКТ. АДР.: М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. КОМУНАЛЬНИКІВ, 12; В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР — ТЕСЛІЦЬКИЙ А. М.

Євро

"AUTO CENTER THOMA GMBH"

ШВЕЙЦАРІЯ, CH-2553, SAFNERN, INDUSTRIESTRASSE 17, MWST: CHE-416.466.607, IDENT NR. DE282342339; BANK COOP, 2501 BIEL, KONTO: 2559.6800.2002, BLZ:8440, IBAN: CH 9008440255968002002, SWIFT: COOPCHBB; КОНТРАКТ Б/Н ВІД 11.06.2012

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ПРАТ "ЧЕРНІГІВСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА "БЕРЕГИНЯ"

ЧЕРНІГІВСЬКА

14000, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. РОДИМЦЕВА, 16; В/Р В ПАТ БАНК "ДЕМАРК", М. ЧЕРНІГІВ, МФО 353575

Російський рубль

ООО "НАРБЕК"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 360006, Г. НАЛЬЧИК, УЛ. САДОВАЯ, 16, ИНН 0721017240, КПП 072601001, ОГРН 1060721063105, ОКПО 74891256, ОКАТО 83401000000, Р/С 40702810510000000967 В КБ ООО "БУМ-БАНК", Г. НАЛЬЧИК, БИК 048327749; КОНТРАКТ ВІД 01.06.2012 № 07

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ТОВ "ПВКФ "СЯЙВО"

ЧЕРНІГІВСЬКА

М. НІЖИН, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 7-А; Р/Р У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "ДІАМАНТ"

Долар США

"MONORTRADE LTD" ("МОНОТРЕЙД ЛТД")

УГОРЩИНА, H-1125, BUDAPEST, SZAMOCA U.9; BANK BUDAPEST, SWIFT: UBRTHUHB, ДИРЕКТОР — ЯНОС КРЕШКИ; КОНТРАКТ № 112-039 ВІД 11.12.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ТОВ "УКРКОМЄВРОПАК"

ЧЕРНІГІВСЬКА

Євро

"FORTE TRADE KFT"

УГОРЩИНА, HRSZ:05/3, 6400 KISKUNHALAS — UNGHERIA HU 23084667; BANCA POPOLARE DI VERONA, AG GIOVANNI LUPATOTO, IBAN: IT 10 E 05188 59770 EUR200005365. ДОВ. ОСОБА — ЛУЧАНО СКЕНПЕРЛЕ; КОНТРАКТ ВІД 29.06.2011 № 29/062011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності

Ю. О. Петровський