МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Про застосування спеціальної санкції — індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності — до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"( 959-12 ), на підставі подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 08.05.2013 № 2740/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 13.05.2013 № 06/49553-13 НАКАЗУЮ:

1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність"( 959-12 ) законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію — індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності — до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій ( z0259-00 ), затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47.

3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю. О.):

у встановленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Національного банку України, Міністерства доходів і зборів України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.

4. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України

А. А. Максюта

Додаток до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 14.06.2013  № 666

ПЕРЕЛІК суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію — індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

№

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно з ЄДРПОУ

Сума заборг., тис. од.

Валюта

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Тип порушення

1

ФОП БАБИЧ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

ВОЛИНСЬКА

43000, М. ЛУЦЬК, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, 6, КВ. 312 — 313-Б; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", М. КИЇВ

Євро

"POL-MAX S. J."

ПОЛЬЩА, 26-230 RADOSZYCE, UL. KOPERNIKA 2; КОНТРАКТ № 02/07/12 ВІД 02.07.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

2

ТОВ "ГІР-ІНТЕРНЕШНЛ"

ДОНЕЦЬКА

83001, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПОСТИШЕВА, 60, К. 6267 ФАКТ. АДР.: 83048, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 163-Д; Р/Р 26003962486968 (978) В ВІДДІЛЕННІ № 15 ПАТ "ПУМБ" В М. ДОНЕЦЬКУ, МФО 334851 ДИРЕКТОР — ФОМЕНКО Ю. В.

Євро

ЗАО "КАЛУГИН"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620078, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. МИРА, 33; SWIFT: SABRRUMMEA1, SBERBANK/URALSKY HEAD OFFICE/EKATERINBURG, ACC.: 40702978816020109959; ГЕНДИРЕКТОР — КАЛУГИН Я. П.; КОНТРАКТ № 14102010/3 ВІД 18.02.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

3

ПП "МОНОЛІТ"

ЖИТОМИРСЬКА

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. НАТАЛІВКА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 5, ФАКТ. ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 6; Р/Р У АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", МФО 320627, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР — Р. М. ПОПЕНКО

Долар США

ООО "ЛАБ РАДОР"

ГРУЗІЯ, Г. ГОРИ, ПР. СТАЛИНА, 10-1; ИД. КОД 417877051; Р/С GE87TB7917036120100001 В JSC "TBC BANK", SWIFT: TBCBGE22; ДИРЕКТОР — В. Ф. АНДРОЩУК; КОНТРАКТ № 01/06-01 ВІД 01.06.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

4

ТОВ "ОЛЕВСЬКИЙ КОМБІНАТ ШКІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ"

ЖИТОМИРСЬКА

Євро

"FREMON INC."

ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19 TH FLOR, SUITE H, PANAMA CITY; КОНТРАКТ № 07/07/2011 ВІД 07.07.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

5

ТОВ "КРЕАТИВ МБН"

ЖИТОМИРСЬКА

13300, М. БЕРДИЧІВ, ВУЛ. К ЛІБКНЕХТА, 81; Р/Р У ВІННИЦЬКІЙ ОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР — ЖАРТУН С. В.

Російський рубль

ООО "ЛЕС МАСТЕР"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ВЛАДИМИР, УЛ. ДЕВИЧЕСКАЯ, 4; КОНТРАКТ № RU-14 ВІД 01.06.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

6

ТОВ "ЮВЕКС"

ЗАКАРПАТСЬКА

УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С. НЕВИЦЬКЕ, ВУЛ. САДОВА, 72; В/Р В ПАТ "КОМІНВЕСТБАНК" М. УЖГОРОД, МФО 312248; ДИРЕКТОР — ДОРЧИНЕЦЬ В. Д.

Євро

"HOUTIMPORT AAN DE VECHT BV"

НІДЕРЛАНДИ, HANDELSSTRAAT 17, 7772TS HARDENBERG, BIC: ABNANL2A, IBAN: NL61ABNA0591779196, BTW: NL812127006B01; ДИРЕКТОР — MR. H. VOS; КОНТРАКТ № 1 ВІД 23.01.2012

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

7

ФОП КУЦИН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

ЗАКАРПАТСЬКА

89600, М. МУКАЧЕВО, ВУЛ. ГЕРЦЕНА, 55, КОРП. Б, КВ. 2; В/Р У ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК", МФО 300670

Долар США

"ZOTTRY CORPORATION.GENEVA PLACE.WATER"

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (США), GENEVA PLACE, WATERFRONT DRIVE 3469, ROAD TOWN, TORTOLA; EUR ACC. 340-01-0816389-01, IBAN CY 19005003400003400181638901, ACC. 340-07-816389-01, SWIFT HEBACY2N; DIRECTOR — ALFRED VICTOR BREWSTER; КОНТРАКТ № 1 ВІД 28.

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

8

ФОП КОЗАР ПЕТРО АНТОНОВИЧ

ЗАКАРПАТСЬКА

ВИНОГРАДІВСЬКИЙ Р-Н, С. ШИРОКЕ, ВУЛ. ДОБРОВОЛЬЦІВ, 60-А; В/Р У ЗО ДАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М. УЖГОРОД", МФО 312345

Євро

"S.CAGRA CONSULT S. R. L."

РУМУНІЯ, ALBA IULIA. JUD.ALBA B-DUL 1 DECEMBRIE 1918. NR.105 BL. M7. AP.9, ID NR.RO 14635593, COD IBAN RO02BTRL03404202B51487XX BANCA TRANZILVANIA — CAMPULUNG MOLDOVENESC, SWIFT: BTRL RO22SVA; ДИРЕКТОР — ДЕНЧЕВ СТОЯН; КОНТРАКТ ВІД 15.04.2012 № 1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

9

ТОВ "КОМПАНІЯ "АЛЕКСАНДР"

ЗАПОРІЗЬКА

Російський рубль

ООО "ТЕОС ТРЕЙД"

БІЛОРУСЬ, ИНН — 190460370; 220073, Г. МИНСК, УЛ. БИРЮЗОВА, 4, КОМН. 202; ЗАО "БТА БАНК" Г. МИНСК, СПЕЦ. СЧ. 3012003652023 БИК (МФО) 704, Р/С 301200360025; ДИРЕКТОР — АЛЕКСАНДРОВИЧ С. І.; КОНТРАКТ № 6091-1-2/1 ВІД 28.01.2009

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ТОВ "ТД "ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

ЗАПОРІЗЬКА

69065, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПЛ. ІНЖЕНЕРНА, 1, ОФ. 415; Р/Р В ЗРУ ПАО КБ "ПРИВАТБАНК", В М. ЗАПОРІЖЖІ, МФО 313399; ДИРЕКТОР — ВОРОБЕЙ І. Я.

Російський рубль

ООО "ЭНЕРГИЯ- СТРОЙКОМПЛЕКТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 0274122554/027401001; Г. УФА, УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО 12; УФИМСКИЙ Ф-Л ОАО "РУСЬ-БАНКА" Р/С 40702810200050000752, БИК 048071902; ВИКОН. ДИРЕКТОР — БЕКЕР О. Е.; КОНТРАКТ № 1011-0103/ESK ВІД 01.03.2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ПП "ЛІДЕР VTM"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

М. СНЯТИН, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 17, ФАКТ. АДР. М. СНЯТИН, ВУЛ. КОБРИНСЬКИХ, 49; Р/Р В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "КБ ПРИВАТБАНК", МФО 336677 ТА В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЇВ, МФО 380805; ДИРЕКТОР — ДУДЧАК І. І.

Долар США

"AN-KAS-VIOL"

ПОЛЬЩА, RUSKO, UL. SPORTOWA 41 JARACZEWO 63-233; NIP 621-133-69-87, R: 250997330; BANK ZACHODNI WBKSA, ACC. WBK PPL PP XXX PL 54 10901 13100000001 05507240; ДИРЕКТОР — PAWEL SOWINSKI; КОНТРАКТ ВІД 15.12.2011 № PP-45/11

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ТОВ "ПРИКАРПАТАГРОКОМ"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

78000, М. ТЛУМАЧ, ВУЛ. МАКУХА, 15; Р/Р ВІДКРИТИЙ В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ, МФО 380805; ДИРЕКТОР — ПИРІГ П. М.; КОНТРАКТ ВІД 22.08.2011 № 22/157/2011

Євро

ООО "ТЕРМОВУД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 453505, Г. БЕЛОРЕЦК, УЛ. КАРЛА МАРКСА, 54-21. ИНН 0256021458, КПП 025601001; Р/С 40702810716050000071 В УФИМСКОМ ФИЛИАЛЕ ОАО "РУСЬ БАНК", БИК 048071902; ДИРЕКТОР — БОДРОВ А. Н; КОНТРАКТ ВІД 22.08.2011 № 22/157/2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

КИЇВСЬКА

09114, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. П. ЗАПОРОЖЦЯ, 361; Р/Р У АТ БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 300131; ГЕНДИРЕКТОР — ВАЛЕРІЙ ЯРИНКО

Долар США

"LANOXEN LIMITED"

КІПР, KENNEDY, 8, 1ST FLOOR, OFFICE 101, NICOSIA, 1087; ДИРЕКТОР — ЕЛЕНІ ПОПАЛАВЛОУ; "FBME BANK LTD", CYPRUS, IBAN: CY 631150100W59248USDCACC001; КОНТРАКТ ВІД 01.10.2011 № 03-10/11

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ТОВ "СП "УКРКАЗ"

ЛУГАНСЬКА

М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. СОВЕТСЬКА, 57-В; Р/Р ВІДКРИТИЙ У ПАТ "Д-М БАНК" ТА ПАТ "УКРСОЦБАНК"; ДИРЕКТОР — ДЕГТЯРЕНКО О. В.

Долар США

OOO "EURASIA MUNAI IMPEX"

КАЗАХСТАН, 140000, Г. ПАВЛОДАР, УЛ. ХИМКОМБИНАТОВСКАЯ, 1, РНН 451500265331, БИН 100540013228; ПОФ АО "НАРАДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАН", Г. ПАВЛОДАР, Р/С KZ 446 010 241 000 123 454 (USA), SWEFT BIC: HSBKKZKX; КОНТРАКТ ВІД 14.03.2012 № 27-ЕХР

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

Долар США

АО "ПАВЛОДАРСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

КАЗАХСТАН, 1 KHIMKOMBINATSKAYA STREET, PAVLODAR CITY, 140000; TIN 600 400 123 776 BIN 001 140 000 362 ОКРО 39334881 PF JSC "KAZKOMMERTSBANK", PAVLODAR BIC KZKOKZKX, ACC. KZ469260501109335001; SWIFT: KZKO KZ KX

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ПП "АРДОР-ЕНЕРДЖІ"

ЛЬВІВСЬКА

79024, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 176/401; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР — БОНДАРЕВСЬКИЙ В. О.

Євро

"BRENNHOLZ-PELLRTS EVGENLJ LEBEDINSKJJ DIPL. KAUFMANN"

НІМЕЧЧИНА, FULDAER, STR. 114, 51103 KOLN, BRD; ДИРЕКТОР EVGENU LEBEDINSKU; DEUTSCHE BANK, ACC. 4409249, STEUERNUMMER: 218/5144/2088. UST-ID NR. DE271408471; КОНТРАКТ № 007/04/12 ВІД 19.04.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

Євро

"SEROV ALEXANDRE"

БЕЛЬГІЯ, 4624 ROSSEE, BELGIGUE RUE VALLE DES SAULES. 2; ДИРЕКТОР — СЕРОВ А. Ф.; КОНТРАКТ № 002/01/12 ВІД 30.01.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

Євро

"BIOMAC ING. CERNY S. R. O."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, CESKO, 78386, DLOUHA LOUCKA, PLINKOUI, 39; КЕРІВНИК — ING. ZDENEK CERNY; KOMERCNI BANKA A. S., ACC. KOMBCZPPXXX, BAN: CZ 25001000000 8666632010247; КОНТРАКТ № 013/05/12 ВІД 17.05.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

Євро

"UHVE-HANDEL"

НІМЕЧЧИНА, 02829 NEISSAUE, TANNEWEG, 32, BRD, ДИРЕКТОР UWE HALFPAP; DEUTSCHE BANK AG, ACC. 2249662, SWBFT-BIC: DEUTDEDB400; КОНТРАКТ № 009/05/12 ВІД 10.05.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ДП "УКРКОСМОС"

М. КИЇВ

01024, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 20, КВ. 210, ФАКТ. АДР.: 03110, М. КИЇВ, ВУЛ. І. КЛИМЕНКА, 23-А; В/Р У ПАТ "КБ НАДРА", МФО 320973; ГЕНДИРЕКТОР — НАЗАРУК І. М.

Долар США

TA "INTERMEDIA" OOO

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-2001, Г. КИШИНЕВ, Б-Р ШТЕФАН ЧЕЛ МАРЕ, 4, ОФ. 1603, № ГОС. РЕГИСТР. 1005600053165, КОД НДС 0205920, Р/С 222482652, BC ENERGBANK SA, ФИЛИАЛ ИЗМАИЛ Г. КИШИНЕВ, КОД БАНКА ENEGMD22409; КОНТРАКТ ВІД 01.09.2007 № 20/2007

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ТОВ "ПАНТОС ЛОГІСТІКС УКРАЇНА"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. ЦИТАДЕЛЬНА, 6/8; ДИРЕКТОР — ЛІ ХАХЬОНГ; КОНТРАКТ ВІД 03.02.2011 № 02.03.2011

Долар США

"PANTOS LOGISTICS CO., LTD"

КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, SEOUL, HANA SECURITIES 23-3 YOIDO YOUNGDUGPO-KU. HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED. ACCOUNT 020-881017-101, SWIFT: BBME AEAD

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ТОВ "КОМПАНІЯ "ЮГ-СТАЛЬ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРОДЕЦЬКОГО. 4; В/Р В АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР — НОВАК К. О.

Долар США

"TYOR GROUP LTD"

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), INTERSHORE CHAMBERS, P. O. BOX 4342, ROAD TOWN TORTOLA; BANK: "BNP PARIBAS (SUISSE) SA", IBAN NO: CH0508686001088461001, SWIFT: BPPBCHGGB; ДИРЕКТОР — ДАМІАН ДЖЕЙМС КАЛДЕРБАНК; КОНТРАКТ ВІД 09.04.2012 № 09-04/2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ТОВ "ДОМ ІНВЕСТМЕНТ КОНСТРАКШН"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКА, 87, КОРП. А, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ, 21/16; В/Р В ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001; ДИРЕКТОР — ALI GIDER SEREF

Долар США

"SHAOXING CHILONG TEXTILE LIMITED"

КИТАЙ, ROOM 1701 (301). 17/F HENAN BULDING NO 90 JAFFE ROAD, WANCHAI, HOHG KONG; Р/Р 053-238549-838 HSBC BANK. 1 QUEEN ROAD CENTRAL, HOHG KONG; ДИРЕКТОР — UGUR SAHIN; КОНТРАКТ ВІД 16.04.2012 № 16/04-12

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ТОВ "КАЙДЗЕН"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. СИРЕЦЬКА, 25-А; Р/Р В ПАТ "СЕБ БАНК" (ПАТ "ФІДОБАНК"), МФО 300175; ДИРЕКТОР — ЄРЬОМІН А. О.

Долар США

"AZUMA FOODS INTERNATIONAL INC"

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 20201, MACK STREET HAYWARD, CA 94545. Р/Р 614016665 BANK OF THE WEST, 180; ДИРЕКТОР — NOBU OKAMOTO; КОНТРАКТ ВІД 01.03.2012 № 01/03

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ТОВ "КОМПАНІЯ "БЮРО БІЗНЕС ПОДОРОЖЕЙ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 26, КВ. 71; ДИРЕКТОР — БРЮХАЦЬКА А. С.; КОНТРАКТ ВІД 07.08.2012 № 01/08-12

Українська гривня

УКРАЇНА

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ТОВ "АЛІНП"

МИКОЛАЇВСЬКА

56500, М. ВОЗНЕСЕНСЬК, ВУЛ. ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, 9-Б; ТВБВ № 10014/0174 ФІЛІЯ МОУ ВАТ "ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 326461; ГЕНДИРЕКТОР АРХАНГОРОДСЬКИЙ Л. Й.

Долар США

"NLANDU TRADING COMMODITIES (№. T. C.) LTD"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 53 COWPER STREET, CHAPEL TOWN LS7 4DR LEEDS, WEST YORKSHIRE; COMPANY CODE N06726800; "NATWEST BANK", ACC. N45867550, SWIFT: NWBKGB2L, IBAN: GB86NWBK60600545867550; ДИРЕКТОР — DAVIDE VOLPI; КОНТРАКТ № 11-CZ-2004-UA ВІД 24.07.2012

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ПРАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД — КЕРНЕЛ ГРУП"

ПОЛТАВСЬКА

36000, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. МАРШАЛА БІРЮЗОВА, 17; В/Р ВІДКРИТИЙ У ПАТ "МАРФІН БАНК" М. ІЛЛІЧІВСЬК, МФО 328168; ДИРЕКТОР — ЛІЗАНТАН Л. О.

Долар США

"PLASTFORM GRUP SRL"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. БОГДАН ВОЄВОД, 7, ОФ. 254; Р/Р 2251203857 У "ВІКТОРІЯБАНК", М. КИШИНІВ; ГЕНДИРЕКТОР — ГРОСС Ю. В.; КОНТРАКТ № 13/10-1 ВІД 11.10.2010

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ПСП "АГРОФІРМА "УРОЖАЙ"

ПОЛТАВСЬКА

339215, КОБЕЛЯЦЬКИЙ Р-Н, С. МІДЯНІВКА; В/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ, МФО 380805; ДИРЕКТОР — ГОРДІЙКО В. М.

Євро

ООО "ВЕРАСЕНЬ-СЕРВИС"

БІЛОРУСЬ, 222210, Г. СМОЛЕВИЧИ, УЛ. ТОРГОВАЯ, 14-А; ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "БЕЛАПБ", Р/С 3012207140002, Р/С 3012207145052, Г. СМОЛЕВИЧИ; ДИРЕКТОР — СОБОЛЕВСЬКИЙ А. Э.

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ТОВ "РОСТ АГРО"

ПОЛТАВСЬКА

39027, ГЛОБИНСЬКИЙ Р-Н, С. КИРИЯКІВКА; В/Р В АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805; ДИРЕКТОР — БЕРНАЦЬКИЙ М. М.

Євро

ООО "ПОРЕЧЬЕ-ОРЕССА"

БІЛОРУСЬ, 247308, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛ., ОКТЯБРСЬКИЙ Р-Н, Д. ПОРЕЧЬЕ, УЛ. ЛЕНИНА, 9: Р/С 3012210200019 В РКЦ № 5 В ГЛ. ОКТЯБРЬСКИЙ ОТ-НИИ ОАО "БЕЛ АГРОПРОМБАНК" В Г. КАЛИНОВИЧИ, МФО 151501937; ДИРЕКТОР — МАСЬКО С. Н.; КОНТРАКТ № 12 ВІД 10.03.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

Євро

КСУП "КРАСНОСЛОБОДСКОЕ"

БІЛОРУСЬ, 247312, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛ., ОКТЯБРСЬКИЙ Р-Н, Д. КРАСНАЯ СЛОБОДА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 24; Р/С 3012210220015 В РКЦ № 5 В Г. П. ОКТЯБРЬСКИЙ ОТ-НИЯ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" В Г. КАЛИНОВИЧИ, МФО 937; ДИРЕКТОР — ЛУГИНА О. И.; КОНТРАКТ № 25 ВІД 10.03.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

Долар США

ОАО "МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ"

БІЛОРУСЬ, 246029, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. БР. ЛИЗЮКОВЫХ, 1; Р/С 3012004910012 Ф-Л 300 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" Г. ГОМЕЛЬ, КОД 661; ДИРЕКТОР — КОЦУР В. Ф.; КОНТРАКТ № 10 ВІД 04.04.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

Долар США

КСУП "МОИСЕЕВКА"

БІЛОРУСЬ, 247312, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛ., ОКТЯБРЬСКИЙ Р-Н, Д. МОИСЕЕВКА: Р/С 3012210190015 В РКЦ № 5 В Г. П. ОКТЯБРЬСКИЙ ОТ-НИЯ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" В Г. КАЛИНОВИЧИ, МФО 937; ДИРЕКТОР — ТКАЧУК С. А; КОНТРАКТ № 15/04 ВІД 15.04.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ТОВ "ПОЛТАВАІНДУСТРІЯ"

ПОЛТАВСЬКА

36000, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 155; В/Р У ПОЛТАВСЬКИЙ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 331401; ДИРЕКТОР — ЛИТВИН І. І.

Долар США

ЧП ЛЕВЧУК СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

БІЛОРУСЬ, М. БАРАНОВИЧІ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 29, ІПН 290015166; Р/С 26009054506277 ЦБУ № 16 ВАТ "ПАРИТЕТ БАНК", М. БАРАНОВИЧІ; КОНТРАКТ № 4 ВІД 01.01.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ФОП ЮРИМ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

РІВНЕНСЬКА

35040, КОСТОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ЗЛАЗНЕ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 5; Р/Р В РІВНЕНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. РІВНЕ, МФО 333391

Долар США

ИП СУВИДОВ КОНСТАНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ

КАЗАХСТАН, Г. КОСТАНАЙ, УЛ. КООПЕРАТИВНАЯ, 11/7; СВИДЕТЕЛЬСТВО СЕРИИ 10915 № 0115481 ВЫДАНО 07.06.2011 Г. НУ Г. КОСТАНАЙ, РНН 391720789784, ИНН 6707073000646; КОНТРАКТ № 7 ВІД 13.01.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ТОВ "КРУК"

СУМСЬКА

42200, М. ЛЕБЕДИН, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 50; В/Р У СКБ АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", М СУМИ, МФО 337892; ДИРЕКТОР — ЧАЛИЙ В. Г.

Долар США

ООО "ВНЕШАГРОИНТОРГ"

КИРГИЗСТАН, 720016, Г. БИШКЕК, ЛЕНИНСКИЙ Р-Н, ПР-Т МИРА, 303, СЄЗ "БИШКЕК", ИПН 1402200010015, ОКПО 22445808; БАНК. РЕКВ. IVAN LV 21KBRB 1111213560001 AO TRASTA KOMERCBANKA SWIFT KBRBL V2X 9 USD — 400886457101; ДИРЕКТОР — ІВАНОВ А. П.; КОНТРАКТ № 110 ВІД 02.07.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ТОВ "ВКФ "СОЮЗ"

ХЕРСОНСЬКА

74800, М. КАХОВКА, ВУЛ. МЕЛІТОПОЛЬСЬКА, 11-А; Р/Р У ХВ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. ХЕРСОН, МФО 352479; ДИРЕКТОР — ПАСІЧНІНЕНКО Ю. М.

Долар США

OOO "ROLAND EXPORT"

УЗБЕКИСТАН, 110200, ТАШКЕНТСЬКА ОБЛ., М. АНГРЕН, ДИРЕКТОР — ХОДЖИМУХАМЕДОВ Ш. К.; КОНТРАКТ ВІД 04.04.2012 № 1/04-04

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ТОВ "КРІОМЕД"

ХЕРСОНСЬКА

73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. РОБОЧА, 113-А; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР — ЛЮБЧЕНКО О. В.

Долар США

"MILLENNIUM ICE, INC"

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, HULSE LAW FIRM; 5039 ADDISON CIRCLE, ADDISON, TX 75001; COMERICA BANK SWIFT: MNBDUS33 ROUTE: 111000753; А/С 1881253346; ДОВІРЕНА ОСОБА — МАТОРИНА А. В.; КОНТРАКТ ВІД 01.06.2012 № US/06-12

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ПП "ЗОЛОТО ЛАНІВ"

ХЕРСОНСЬКА

73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕТРЕНКА, 39; РФ В ПАТ "ЗЛАТОБАНК" МФО 380612, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР — МЕЛЬНИК В. В.

Долар США

"REXTOWN LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ENTERPRISE HOUSE, 82 WHITCHURCH ROAD, CARDIFF, CF 14 3LX, WALES; ACC. LV60RIBR00078710N0000 "REGIONAL INVESTMENT BANK JSC", RIGA, SWIFT RIBRLV22; ДОВІРЕНА ОСОБА — С. ГОРИНА; КОНТРАКТ ВІД 21.10.2011 № RP 10/11-2

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ТОВ "КЕДР БОД"

ХЕРСОНСЬКА

73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 13; В/Р У ФІЛІЇ ПРУ ПАТ БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" М. МИКОЛАЇВ; ДИРЕКТОР — БЕРКО О. Д.

Долар США

ООО "ВЕКТОР"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241520, БРЯНСКАЯ ОБЛ., С. СУПОНЕВО, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 16; КОНТРАКТ ВІД 23.08.2012 № 1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

Долар США

ООО "ТРАНЗИТ ТРЕЙД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОРОЧАНСКАЯ, 132-Б; КОНТРАКТ ВІД 07.08.2012 № 09/07/2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

Долар США

ООО "ЄВРОФРУТТО"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198095, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МИХАЙЛОВСКИЙ ПЕР., 7-Б; КОНТРАКТ ВІД 22.08.2012 № 2012/58

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ПП "ЕДЕМ — 12"

ХЕРСОНСЬКА

73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МИХАЙЛОВИЧА, 40/37; В/Р У ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР — ПАТАЛАШКО В. В.

Долар США

"ADS — KOMERS EOOD"

БОЛГАРІЯ, PAZARDZHIK, ST. MIHO STEFANOV, 13; КОНТРАКТ ВІД 12.11.2012 № 1/02

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ФОП АГЕЄНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

ХЕРСОНСЬКА

75024, БІЛОЗЕРСЬКИЙ Р-Н, С. ЧОРНОБАЇВКА, ВУЛ. ЯРОВА, 4; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК" М. КИЇВ, МФО 320478

Долар США

ЧТУБ "АРТРЕЙБТОРГ"

БІЛОРУСЬ, 224024, М. БРЕСТ, ВУЛ. ШОССЕЙНАЯ, 2, ПОМ. 8, УПН 291080787, ОКПО 300254341000; Р/Р 301273038011 В ЦКО № 3 ДИРЕКЦІЇ ТОВ "БЕЛИНВБСТБАНК" ПО БРЕСТСКІЙ ОБЛ.; ДИРЕКТОР — ЄВТИХОВА А. А.; КОНТРАКТ ВІД 23.07.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ТОВ "ЛАКОФАРБОВИЙ ЗАВОД "АВТОРА"

ЧЕРКАСЬКА

М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. БУДІНДУСТРІЇ, 3; В/Р ВІДКРИТИЙ У ЧГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ЧЕРКАСИ, МФО 354347; ДИРЕКТОР — ВАСЬКОВСЬКИЙ Д. М.

Долар США

SC "SUPRAPRIM" S. R. L."

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ДАЧИЯ 1/2-7, ОФИС: КИШИНЕВ, УЛ. ВАЛЕА БЫКУЛУЙ 9, ФИСК. КОД 1009600026105, НДС 0306487; Р/С 22511387590 USD, BC "MOLDOVA AGROINDBANK" SA. FIL.NR.20, МФО AGNMD2X452, ДИРЕКТОР — БЕРГИЕ Д. К.; КОНТРАКТ ВІД 24.11.2010 № 034/10К

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ТОВ "КРОЛІКОФФ"

ЧЕРКАСЬКА

20132, МАНЬКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ІВАНЬКИ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 1-Б; В/Р ВІДКРИТИЙ В ПАТ КБ "ЕКСПРЕС БАНК", МФО 322959; ДИРЕКТОР — БУЩАН А. П.

Євро

"GOMEZ Y CRESPO S. A."

ІСПАНІЯ, CARRETE DE CASTO DE BEIRO,  №41; NOVAGALICIA BANCO, SWEFT/BIC: CAGLES MMXXX, AGENCIA URBANA № 1, OURENSE, ДИРЕКТОР — ROSA CRESPO FERNANDES; КОНТРАКТ ВІД 16.05.2012 № 20120601

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

Злотий

"MECHANIKA NAWROCKI SP. Z. O. O."

ПОЛЬЩА, ZNIN, UL. SZPITALNA 20, 88-400; BANK MILLENIUM, ZNIN, SWIFT: BIGBPLPWXXX, NIP: 562-178-1083, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ — PAWLA NAWROCKIEGO; КОНТРАКТ ВІД 05.10.2012 № 12/10/2012

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ФОП СМОВЖ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

ЧЕРКАСЬКА

20700, М. СМІЛА, ВУЛ. КОМУНАРСЬКА, 7, КВ. 17; В/Р ВІДКРИТИЙ В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 354411

Євро

"IMPORT ANDEK GLOBAL WORKS EXPORT"

НІДЕРЛАНДИ, ACACIALAAN 40-2451 XZ LEIMUTOEN; РАБО БАНК ЛАЙМАУДЕН NR 1451.98.405 — BTW — NR.NL8185.41.325.B01, ДИРЕКТОР — ДЕККЕР У. К.; КОНТРАКТ ВІД 01.06.2012 № 01/06

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

МПП ФІРМА "ВЕСЕЛКА"

ЧЕРНІВЕЦЬКА

59000, М. СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. КЛИНІВСЬКА, 48-А; В/Р ВІДКРИТО В БАНКУ ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР — МІТРІК Г. І.

Євро

"FABRDC CONSTRUCTIONS" S. R. O"

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, HLAVNI TRIDA 893/8, 70800 OSTRAVA-PORUBA; KOMERCNI BANKA OSTRAVA IBAN CZ 8901000000437305820247, BIG (SWIFT): KOMBCZPPXXX); ДИРЕКТОР — GALIAKHMETOVA O.; КОНТРАКТ № 22/08 ВІД 22.08.2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ФОП ПОСТОЛ ХРИСТИНА АВРЕЛІВНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА

М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 13, КВ. 9, ФАКТ. АДР.: М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ХРЕЩАТИНСЬКА, 16; В/Р ВІДКРИТИЙ В ДИРЕКЦІЇ АБ "ДІАМАНТБАНК", М. КИЇВ, МФО 320854

Долар США

"C. D. MAKO TREJD DOEL"

МАКЕДОНІЯ, RESEN S.CAREV DVOR MACEDONIJA, CONT: MK 07240250000897994, UNIVERZAL INVESTMENT BANK AD UIBMMK22, SKOPJE MAKEDONIJA; ДИРЕКТОР — БУЧКОВСКИ МИТКО

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

ЧЕРНІГІВСЬКА

16600, М. НІЖИН, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 37; Р/Р У БАНК "DEMARK", М. ЧЕРНІГІВ; ДИРЕКТОР — КОРМАН В. А.

Долар США

АТ "АЛЕЛЬ АГРО"

КАЗАХСТАН, АЛМАТИНСЬКА ОБЛ., ЕНБЕКШИКАЗАХСКИЙ Р-Н, С. БАЙТЕРЕК; РНН 090400016052, STANDARD CHARTERED BANK FRANKFURT, SWIFT: KCJBKZKX, ACC: KZ188560 000000 518 328; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ — ЖАТАКПАЄВА Р. Б.; КОНТРАКТ № 11/4 — 152 ВІД 01.11.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

ФОП ГЛАЗКОВ А МАРИНА МИКОЛАЇВНА

ЧЕРНІГІВСЬКА

Долар США

"S. R. L. "LIFESTAR COM"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КАХУЛ, УЛ. ЛИПКАН 132; ФИСК. КОД 1003603008450, Б/С 225159001 КОД БАНКА EXMMMD 22450 B. C."EXIMBANK" S. A. FIL. 15 КАХУЛ; ДИРЕКТОР — ТАБУНЧИК Г. І.; КОНТРАКТ ВІД 22.06.2012 № 1/12-G

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )

Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності

Ю. О. Петровський

WEB MD Office "НПО Поверхность", www.master-d.com.ua