НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій
ЛИСТ
17.01.2013 № 28-311/149/428
Головним управлінням Національного банку України в Автономній Республіці Крим та по м. Києву і Київській області, територіальним управлінням Національного банку України, Операційному управлінню Національного банку України, Асоціації українських банків, банкам України
Про використання банками інформації з електронних реєстрів митних декларацій при здійсненні контролю за зовнішньоекономічними операціями резидентів
У зв'язку із запитами банків України щодо застосування вимог пункту 2.3 розділу 2 та пункту 3.3 розділу 3 Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями( z0338-99 )-1 (далі — Інструкція № 136), а також з метою уточнення конкретного обсягу інформації з електронного реєстру митних декларацій( z0374-12 ) (далі — реєстр МД), яка використовується банками при здійсненні контролю за експортними, імпортними операціями резидентів, Національний банк України в доповнення до свого листа від 24.11.2009 № 28-311/4335-21847( v2184500-09 ) повідомляє таке.
__________ -1 Затверджена постановою Правління Національного банку України від 24.03.99 № 1( z0338-99 )36 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28.05.99 за № 338/3631 (зі змінами).
Відповідно до абзацу четвертого пункту 2.3 розділу 2 та абзацу третього пункту 3.3 розділу 3 Інструкції № 136( z0338-99 ) додатковою підставою для зняття відповідно експортної та імпортної операції резидента з контролю може бути письмове повідомлення іншого банку, якому митний орган надіслав інформацію про цю операцію резидента, про отримання реєстру МД( z0374-12 ) (далі — Повідомлення), засвідчене підписом відповідальної особи та відбитком печатки банку.
Крім того, згідно із вказаними нормами Інструкції № 136 ( z0338-99 ) Повідомлення має містити усю наявну в реєстрі МД ( z0374-12 ) інформацію про відповідну операцію резидента.
У зв'язку з цим зазначаємо, що для цілей Інструкції № 136 ( z0338-99 ) наведена у Повідомленні інформація про конкретну експортну, імпортну операцію резидента має включати наступні дані реєстру МД( z0374-12 ) (які містяться в інформаційних рядках МС*.* та МЕ*.* файлів):
"Номер МД (митниця)", "Номер МД (рік)", "Номер МД (номер)",
Реквізити контрагента-нерезидента, що містяться в реєстрі МД( z0374-12 ):
"Назва відправника"/"Назва одержувача",
"Адреса відправника"/"Адреса одержувача",
Реквізити особи, що відповідальна за фінансове врегулювання:
"Код ЄДРПОУ/ДРФО", "Назва", "Адреса",
Фінансові відомості:
"Код валюти", "Загальна фактурна вартість", "Дата дозволу", "Характер угоди", "Документ (контракт)", "Дата початку дії документа (контракту)".
В. о. заступника Голови Національного банку України
О. О. Ткаченко
WEB MD Office "НПО Поверхность", www.master-d.com.ua
 Про результати ліцензування, акредитації та атестації, Міністерство освіти і науки УкраїниПро результати ліцензування, акредитації та атестації На підставі статті 28 Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), постанов Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 р. № 200( 200-96-п ) "Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів", від 9 серпня 2001 р. № 978( 978-2001-п ) "Про затвердження Положення про акредитацію вищих начальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах", від 8 серпня 2007 р. № 1019 ( 1019-2007-п ) "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг", наказу Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 № 847( z0071-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2004 за № 71/8670 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.11.2011 р. № 1377, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2011 року за № 1448/20186), наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.06.2012 № 689 ( z1108-12 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 липня 2012 року за № 1108/21420, відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 27 вересня 2013 р. (протокол № 106)( vr106198-13 ) НАКАЗУЮ:
 Куди податись шопоголіку?Різдвяний розпродаж улюблена пора як для шопоголіка, так і для звичайного покупця. Адже навіщо купувати сьогодні те, що через кілька днів коштуватиме на 30%, 50%, а інколи й 70% дешевше!? Як ...
|  Украина отмечает 21 годовщину независимости: на праздник потратили 3 миллионаНапомним, что 24 августа 1991 г. Верховная Рада Украины приняла Акт провозглашения независимости Украины и окончательно вывела государство из состава Союза Советских Социалистических Республик ...
 Про внесення змін до постанови НКРЕ від 30.07.2012 № 992, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетикиПро внесення змін до постанови НКРЕ від 30.07.2012 № 992 Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 ( 1059/2011 ) "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", постанови НКРЕ від 03.04.2001 № 311( v0311227-01 ) "Про здійснення розрахунків у разі відсутності заборгованості постачальника електричної енергії за регульованим тарифом перед оптовим постачальником електроенергії" та від 26.10.2006 № 1419( v1419227-06 ) "Про затвердження Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії", ураховуючи звернення ДП "Енергоринок" (лист від 06.08.2012 № 04/41-6513), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:
|
