Адвокат, уголовные дела

Досудебное следствие:

- обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
- посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
- подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
- обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
- выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
- сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..

Защита интересов в суде:

- защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
- заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
- подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
- выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
- посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
- изучение материалов уголовного дела и др..;
- ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.

Защита на любой стадии:

- защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
- защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
- подготовка и заявление ходатайств;
- заявления гражданского иска;
- составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
- участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Адвокат, уголовные дела > Новости Адвоката > Про використання банками інформації з електронних реєстрів митних декларацій при здійсненні контролю за зовнішньоекономічними операціями резидентів, Національний банк України

Про використання банками інформації з електронних реєстрів митних декларацій при здійсненні контролю за зовнішньоекономічними операціями резидентів, Національний банк України НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій

ЛИСТ

17.01.2013 № 28-311/149/428

Головним управлінням Національного банку України в Автономній Республіці Крим та по м. Києву і Київській області, територіальним управлінням Національного банку України, Операційному управлінню Національного банку України, Асоціації українських банків, банкам України

Про використання банками інформації з електронних реєстрів митних декларацій при здійсненні контролю за зовнішньоекономічними операціями резидентів

У зв'язку із запитами банків України щодо застосування вимог пункту 2.3 розділу 2 та пункту 3.3 розділу 3 Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями( z0338-99 )-1 (далі — Інструкція № 136), а також з метою уточнення конкретного обсягу інформації з електронного реєстру митних декларацій( z0374-12 ) (далі — реєстр МД), яка використовується банками при здійсненні контролю за експортними, імпортними операціями резидентів, Національний банк України в доповнення до свого листа від 24.11.2009 № 28-311/4335-21847( v2184500-09 ) повідомляє таке.

__________ -1 Затверджена постановою Правління Національного банку України від 24.03.99 № 1( z0338-99 )36 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28.05.99 за № 338/3631 (зі змінами).

Відповідно до абзацу четвертого пункту 2.3 розділу 2 та абзацу третього пункту 3.3 розділу 3 Інструкції № 136( z0338-99 ) додатковою підставою для зняття відповідно експортної та імпортної операції резидента з контролю може бути письмове повідомлення іншого банку, якому митний орган надіслав інформацію про цю операцію резидента, про отримання реєстру МД( z0374-12 ) (далі — Повідомлення), засвідчене підписом відповідальної особи та відбитком печатки банку.

Крім того, згідно із вказаними нормами Інструкції № 136 ( z0338-99 ) Повідомлення має містити усю наявну в реєстрі МД ( z0374-12 ) інформацію про відповідну операцію резидента.

У зв'язку з цим зазначаємо, що для цілей Інструкції № 136 ( z0338-99 ) наведена у Повідомленні інформація про конкретну експортну, імпортну операцію резидента має включати наступні дані реєстру МД( z0374-12 ) (які містяться в інформаційних рядках МС*.* та МЕ*.* файлів):

"Номер МД (митниця)", "Номер МД (рік)", "Номер МД (номер)",

Реквізити контрагента-нерезидента, що містяться в реєстрі МД( z0374-12 ):

"Назва відправника"/"Назва одержувача",

"Адреса відправника"/"Адреса одержувача",

Реквізити особи, що відповідальна за фінансове врегулювання:

"Код ЄДРПОУ/ДРФО", "Назва", "Адреса",

Фінансові відомості:

"Код валюти", "Загальна фактурна вартість", "Дата дозволу", "Характер угоди", "Документ (контракт)", "Дата початку дії документа (контракту)".

В. о. заступника Голови Національного банку України

О. О. Ткаченко

WEB MD Office "НПО Поверхность", www.master-d.com.ua

Юридичний портал Справедливість

Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.

Ссылка для форумов:

Ссылка для Вашего ресурса или ЖЖ:

Ссылка на эту страницу:

Консультации Адвоката

Это Вас точно заинтересует

Приняты меры относительно финансирования, связанного иностранными судами, – Минюст

Кабинет Министров Украины на своем заседании 29 августа внес изменения в правительственное постановление «Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете ...

Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції, що застосована до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції, що застосована до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України Відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"( z0260-00 ), затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.05.2000 за № 260/4481, ураховуючи вжиття суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України практичних заходів, що гарантують виконання Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"( 959-12 ) і пов'язаних з ним законів, та на підставі матеріалів ТОВ "Корал ГМБХ" вих. від 29.07.2013 № 229, вх. від 02.08.2013 № 12/78386-13 НАКАЗУЮ:

На Кіровоградщині у зіткненні двох авто загинуло троє людей

27 листопада, о 20 годині, на 20 км автодороги ОлександрівкаКіровоградсталася дорожньо-транспортна пригода за участю легковика та фури.

Французька економіка впадає у рецесію

Рівень безробіття у Франції невдовзі сягне найвищого рівня за останні 15 років, а економіка не зростатиме такими прогнозами Париж лякає Інститут статистики і економічних досліджень.

Об адвокате

Этот интернет сайт суперовый! Пользовался очень часто. Этот сайт ожидает светлое будущее. Желаю удачи. Хотелося б видеться с Вашими работами почаще! Дерзайте!

Как много необходимой информации. Большое спасибо. Очень благодарны! Ребята - Вы умнички.

→ Оставить отзыв

Статьи по уголовному праву

Как выжить в тюремных условиях

Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

Сайт для заключённых

Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

Новости Адвоката

Как уберечься от рейдеров

Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

Мошенники воруют деньги на свадьбах

Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

Свидание с интернета закончилось похищением...

Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .